CONTROL DE LA UIF POR EL LAVADO DE ACTIVOS VíA EL BLANQUEO

Puertas cerradas

› Por Cristian Carrillo

El anterior blanqueo 2008-09 generó 631 informes de operaciones sospechosas que la UIF investigó. Para el actual, la norma es aún más estricta para despejar sospechas sobre la posibilidad del lavado de dinero.