Las operaciones no guardaban relación con el perfil patrimonial de la persona, quien declaraba una actividad económica independiente pero no presentaba declaraciones juradas de impuestos por el ejercicio de dicha actividad.

Según pudo establecer el organismo anti lavado, las operaciones por 388 mil pesos fueron realizadas por un cliente ocasional que se había vinculado con el banco a efectos de comprar y vender dólares en efectivo entre esas fechas.

“Al tratarse de operaciones de cambio realizadas en efectivo no se pudo determinar el origen y destino de los fondos involucrados”, señaló el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tampoco se pudo conocer si el cliente operó en su propio nombre, cuáles fueron las actividades que originaron dichos fondos, y si las mismas fueron lícitas o no, por lo cual las operaciones resultarían inusuales y carentes de justificación económica.