Echegaray explicó que quedarán fuera del nuevo régimen los funcionarios de todos los poderes del Estado, así como las personas físicas o jurídicas que estén imputadas por denuncias de evasión tributaria. Tampoco podrán participar "aquellos que pretendan exteriorizar sumas de dinero provenientes de lavado de activos y financiamiento de terrorismo" y quienes hayan presentado quiebra.

Durante su informe ante un plenario de comisiones del Senado, también señaló como condición para inscribirse en el régimen la presentación de declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de bienes personales.

El titular de la Afip precisó que "aquellos que quieran blanquear su capital y no estén inscriptos deberán hacerlo para ingresar en el sistema", y remarcó que "los capitales ingresados tienen una afectación específica, esto es, para adquirir alguno de los títulos".