El fiscal Carlos Gonella (foto), titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), presentó ayer una denuncia contra Santa Mónica Argentina SA, agente exclusivo de los derechos comerciales de la selección argentina de fútbol hasta 2030, por operaciones que podrían ser “una típica maniobra de lavado de activos”.

La presentación ante la Justicia luego de investigaciones efectuadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) se sustenta en cuatro reportes realizados entre 2013 y 2014. Uno de ellos, de enero y febrero del último año, revela que el titular de Santa Mónica, Dardo Luis De Marchi, envió 3,4 millones de dólares al exterior bajo el concepto de repatriación de inversiones. En términos formales, la transferencia formaba parte de un contrato de compra-venta de acciones entre Santa Mónica Argentina S.A. y Santa Mónica Advances S.L., de España pero, de acuerdo con la denuncia, tanto una como otra sociedad pertenecen al mismo grupo económico, denominado Grupo Santa Mónica Sports.

En declaraciones a Télam, Gonella admitió la posibilidad de que se trate de “una típica maniobra de lavado de activos, donde se incorpora dinero de origen desconocido mediante la sobre o subfacturación en el precio de las acciones y se encubren remisiones de fondos al exterior con una finalidad diferente a la mostrada”.

En la operación se pudo establecer que las partes modificaron las condiciones previstas en el contrato de compra-venta original y, como consecuencia, se produjo una reducción en el plazo de pago e incluso un incremento en el importe abonado.

El fiscal Gonella tuvo en consideración, además, que el empresario español que encabeza Santa Mónica Advances, Jesús María Samper Vidal, se encuentra investigado en su país por delitos de malversación de fondos y lavado de activos, entre otros.

La denuncia destaca además las vinculaciones de Santa Mónica con la firma Torneos y Competencias (TyC), cuyo ex presidente, Alejandro Burzaco (hoy detenido con prisión domiciliaria en Nueva York), se encuentra entre los principales acusados en la investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos por hechos de corrupción y sobornos en la FIFA.