El Gobierno mostrará desde hoy en el plenario de la Cumbre del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ya que se avanzó con todos los pedidos que realizaron desde el organismo. Desde la Cumbre del GAFI, que se realizará en París hasta el viernes, dieron el visto bueno al plan antilavado y antiterrorismo que presentó la delegación argentina, encabezada por el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena.

Hoy comienza el plenario general, donde la Argentina pedirá que el organismo disponga de una auditoría anual y no periódica (trimestral), como se hace actualmente. Este no es el único objetivo que tiene la delegación, sino que también buscan plantear la necesidad de agilizar el intercambio de información entre países y criticará la tolerancia que existe con los paraísos fiscales. El viernes o a más tardar el lunes próximo, el GAFI expresará a través de un comunicado su postura respecto de cada país sobre las políticas llevadas adelante.

El Ministerio de Justicia comenzó en febrero de 2011 a desarrollar el Plan de Acción, que “constituye un compromiso político para la adecuación de nuestro sistema normativo y de nuestros instrumentos administrativos a los más altos estándares internacionales”, según fuentes del ministerio. Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, los progresos “contribuyen a transparentar el funcionamiento de la economía y las finanzas”.

En los resultados del plan figura la reorganización del sistema antilavado en la Unidad de Información Financiera (UIF), un nuevo marco normativo en materia de inspección, supervisión y sanción de los sujetos obligados, modificación del Código Penal en lo que respecta a lavado de dinero y la inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas. Por último se estableció la figura de congelamiento administrativo de activos, instituto legal inexistente hasta el momento en la Argentina.