Clientes y directivos del banco BNP Paribas fueron llamados a prestar declaración indagatoria por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Los individuos están acusados de integrar una asociación ilícita que entre 2000 y 2008 se dedicó al lavado de dinero de procedencia delictiva y logró fugar del país casi mil millones de dólares a lo largo de ese período. Los fondos fueron derivados a sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera sin ser detectados por los organismos de control. Entre los acusados se encuentran los directivos del banco francés Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon y Alexis Nicolás Quirot de Poligny.