Echegaray señaló que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más". Explicó que estas operaciones "se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar".

En una conferencia de prensa brindada en la AFIP, dijo que "accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos".

Añadió que la investigación que llevó a detectar maniobras de evasión a través del HSBC que hasta el momento no se pudieron localizar a 300 de los propietarios de las cuentas, pero que se pudieron obtener datos precisos del resto de los 4040 argentinos con cuentas en la entidad. Detalló que se pudieron conocer números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.

Echegaray afirmó también que el titular de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, tiene una cuenta no declarada en Suiza. "El HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra", apuntó en la conferencia de prensa.