El operativo se realizó en el Parque Industrial de Pilar y, en paralelo, se ejecutaron otros procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran el estudio contable y jurídico y la sede de un despachante de aduana vinculado con la operatoria de la empresa. Allí, los inspectores de la AFIP actuaron a partir de ocho órdenes de allanamiento dictadas por la fiscal Gabriela Ruiz Morales y el juez Ezequiel Berón de Astrada.

El empresario estadounidense es el titular de Dart Container Corp, una de las productoras de vasos plásticos más importantes de EE.UU., que cuenta con plantas en 17 países, entre la que se encuentra la del parque industrial de Pilar.