Durante la serie de operativos, los funcionarios que se presentaron en el domicilio legal de JR Bursátil Sociedad de Bolsa S.A, registrado ante la CNV en la ciudad de Mendoza, verificaron que allí no funcionaba la misma, sino que eran las oficinas de Ripa y Asociados INT. Consulting Group. La investigación oficial comprobó que JR Bursátil funcionaba en la ciudad de Mar del Plata.

En las inspecciones realizadas en las oficinas ubicadas en la ciudad de la Costa bonaerense se detectó, mediante documentos firmados y boletas cobradas, que JR Bursátil estaba relacionada con las sociedades La Moneta Cambio S.A y Forex Bursátil S.A. Se hallaron una caja fuerte de pared y un montacargas que comunicaba el primer piso con el tesoro de la casa de cambio La Moneta Cambio S.A, que operaba en el subsuelo del edificio, evidenciando la falta de independencia entre las sociedades.

JR Bursátil interviene en el ámbito del mercado de capitales en carácter de Agente de Negociación y Agente Asesor, por lo que, según establece la ley, debe contar con una organización técnica y administrativa adecuada para el cumplimiento de sus funciones y los requerimientos de información solicitados por la CNV.

En tanto, el organismo también confirmó la suspensión de Arpenta, adelantada por Página/12. La CNV indicó que "se pudo corroborar en sus oficinas la existencia de 48 cajas de seguridad, utilizadas para prestación de servicios a clientes" y explicaron que se trata de una situación "excede el marco de actividades que puede desarrollar una sociedad de bolsa en el contexto regulatorio del mercado de capitales".

Además, no pudo constatarse que la Sociedad realizara auditorías en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo como establece la ley; y no se acreditó en forma fehaciente la titularidad de los valores del tesoro de Arpenta Sociedad de Bolsa y Arpenta S.A, lo que imposibilitó determinar el origen de los fondos allí encontrados por los inspectores.

LA CNV detalló que "se encontró una importante suma de dinero tirado en el piso de una de las oficinas" y "se verificó un atraso de 17 días en el libro de operaciones y se constató que la sociedad no contaba con una estructura funcional adecuada, debido a que Arpenta Casa de Cambio SA., Arpenta Sociedad de Bolsa SA. y Arpenta SA. funcionaban en un mismo piso, notoriamente interconectadas entre sí, incumpliendo lo establecido por la ley".

"En línea con lo actuado en las últimas semanas, la Comisión Nacional de Valores seguirá trabajando mancomunadamente con el resto de los organismos, para asegurar el cumplimiento íntegro de las normas que rigen a aquellas sociedades que intervienen en el ámbito del mercado de capitales bajo su regulación, en pos de garantizar el funcionamiento transparente y responsable del sistema financiero y la seguridad del público inversor", concluyó el comunicado de la CNV.