El juez de instrucción Nicolás Falkenberg procesó al titular de Bolsafé Valores, Mario Rossini por el delito de administración fraudulenta en 62 casos. El juez de la capital provincial consideró que "Rossini pergeñó una maniobra fraudulenta para desapoderar de títulos valores que los inversores le confiaron". Para el juez, "que los bonos públicos hayan sido redireccionados a cuentas de terceras empresas aún no determinadas es un indicio de vaciamiento y desvío de fondos, incompatible con el giro normal de cualquier empresa, que cuanto menos debería mantener saldos activos" y no saldo cero como exhibían las cuentas de la firma tenedora de títulos publicos. Falkenberg, que firmó la resolución el 28 de diciembre, impuso su detención en el sistema carcelario. Hasta ahora, Rossini se encontraba detenido en la Sala Penitenciaria del Hospital Cullen por su estado de salud, ya que en el mes de julio sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

En los argumentos --que publica el portal Notife--, el juez Falkenberg señala que la causa comenzó a partir de la denuncia que hizo el juez civil y comercial santafesino Diego Aldao, que llevaba, a su vez, el expedientes: "Tool Research Argentina s/ Concurso Preventivo (hoy Quiebra). Es una causa originada en 1997 y tiene que ver con una deuda mantenida por la Comisión Nacional de Energía Atómica, efectuada por el Gobierno Nacional, depositada en la Caja de Valores S.A de la causa mencionada. El depósito de los títulos se hizo en Bolsafé Valores, como agente autorizado. Pero una auditoría realizada a finales de noviembre por el Mercado de Valores del Litoral e informada por la Sindicatura, demostró que Rossini había realizado movimientos de los títulos sin la custodia ni la autorización correspondiente.

Así, el juez manifiesta que Bolsafé Valores transfirió los fondos a la firma B.V Emprendimientos por intermedio de un banco nacional, todo ello a contramano del código de protección al inversor del Mercado de Valores del Litoral. Todo quedó al descubierto cuando el juez civil y comercial pidió a finales de noviembre pasado la restitución de los bonos custodiados.

Algunos días después, el titular del Mercado de Valores del Litoral, Marcelo Fink incorporó en el expediente que tomó conocimiento de casos similares, con otros damnificados. Una auditoría del contador Claudio Duffort, presentada el 12 de diciembre de 2012, da cuenta que, entre el 1 de abril de 2012 y el 28 de noviembre de 2012 se detectaron 255 movimientos de títulos sin comprobantes por más de 34 millones de títulos valores, que fueron transferidos por Bolsafé sin que se verificaran las autorizaciones, sobre un total aproximado de inversión de 14 millones de pesos.

Para el juez, en esta etapa, está probado que Rossini pergeñó una maniobra fraudulenta, mediante la cual, de manera sistemática y organizada, procedió a desapoderar de títulos valores que los inversores le confiaron, mediante sucesivas transferencias de los títulos a la cuenta número 552 del Banco de Galicia, a nombre de la empresa B. V. Emprendimientos, cuyo presidente era también Mario Rossini. Todo ello fue realizado sin la autorización de los dueños de los bonos.

El 21 de diciembre, Falkenberg recibió un nuevo informe del Mercado de Valores del Litoral, con otras 30 denuncias de comitentes incluidas en la auditoría. También se pueden ver otras 13 denuncias de inversores.

En su descargo Rossini dijo que "fallaron los controles", ya que la cuenta debía ser administrada y no común (referida a la primera de las denuncias) y dijo que el dinero estaba disponible, pero en otra inversión, supuestamente en la cuenta de Bolsafé Valores en Capital Market, una empresa de Buenos Aires que está bloqueada por el Mercado de Valores del Litoral.