La sanción implica una multa de 610 mil pesos a la casa de cambio, una suma similar para su presidente, Carlos Reynier, otra de 450 mil al vicepresidente, Jorge Ramos, y una más de 298 mil al gerente de la sucursal, Marcelo Suárez. El total suma 1.968.000 pesos, según se precisó.

El BCRA explicó a DyN que la casa de cambio fue acusada por "incumplir las normas sobre prevención del lavado de dinero, deficiencias en la confección e integración de boletos cambiarios, y por irregularidades en los procedimientos de arqueo de valores".

A ello se sumó que hubo "operaciones de cambio durante períodos no permitidos y se violó la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para realizar las operaciones".