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La Unidad de Información Financiera cerró su balance del año la semana pasada. Página/12 accedió al informe, donde se destacan las principales tareas llevadas adelante por el organismo.

- Terrorismo de Estado. El 31 de agosto de 2012, la UIF hizo efectivo el primer congelamiento administrativo vinculado con la detención de personas buscadas por la Justicia en causas penales en las que se investigan delitos de lesa humanidad. En tanto responsable de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las investigaciones desarrolladas por la UIF buscan determinar el círculo de financiamiento con el que habrían contado las personas aún prófugas, como así también las capturadas, para evadir la Justicia. El juez federal que había recibido la denuncia de la UIF ratificó la medida tomada en septiembre. Más tarde, se realizaron tres congelamientos más, arrojando un total de cuatro en el año. Estas medidas alcanzaron a 53 terroristas de Estado prófugos, tres familiares sospechados de financiación y tres empresas relacionadas. Como consecuencia, fue posible arrestar a cuatro de ellos.

- GAFI. En relación con el Proceso de Seguimiento ante el GAFI, se concluyó con el Plan de Efectividad presentado y se logró la salida del proceso de seguimiento cuatrimestral de revisión ante el Plenario. Como resultado, el país deberá presentar informes cada ocho meses. Asimismo, se obtuvo la salida del Proceso de Seguimiento Intensificado de Gafisud en diciembre de 2012, lo que permite que Argentina se incorpore al proceso de seguimiento regular, siendo el primer país en lograr esta salida en la historia del organismo.

- Inspecciones. En el plano de análisis y actuación administrativa, la UIF recibió más de 35.000 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos, cinco Reportes de Financiación de Terrorismo y 93 denuncias voluntarias. De esos reportes recibidos, 80 ROS por lavado de activos fueron elevados a la justicia y 45 archivados. En cuanto al intercambio de información con homólogas extranjeras, se recibieron 48 solicitudes y se enviaron 107. Además, la UIF llevó a cabo 27 inspecciones con su propio cuerpo de inspectores. Estas supervisiones abarcaron casas de juegos de azar, escribanos públicos y joyerías en todo el país.