Mariano Federici. Noticias sobre Mariano Federici

Mariano Federici

El rol de la UIF macrista en la persecución a los sindicatos

Después del primer paro general, la Unidad de Información Financiera empezó a hacer inteligencia sobre los gremios

Por Luciana Bertoia

06 de marzo de 2022

UIF macrista: citan a declarar al Consejo que había alertado sobre operaciones de lavado de dinero en el HSBC

En la causa que investiga a Mariano Federici por presunta protección a la banca privada

20 de abril de 2021

La conducción de la UIF sospechada de encubrir operaciones de lavado de dinero

La denuncia la realizó Tailhade contra Federici y Talerico

25 de enero de 2020

A quién responde Mariano Federici, el guardián antilavado

El titular de la Unidad de Información Financiera

04 de diciembre de 2019

La Chancha y el Mono en la calle

La fiscalía y la UIF, en alerta porque en Tucumán el clan Ale quedó en libertad

Por Soledad Vallejos

06 de octubre de 2017

Una maniobra que está floja de papeles

Aunque fue apartada de la causa, la UIF pidió una indagatoria a Gils Carbó

Por Sebastian Abrevaya

03 de agosto de 2017

Investigan, pero lo disimulan

La respuesta de la UIF ante las acusaciones por su pasividad

Por Cristian Carrillo

13 de enero de 2017

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