La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer a la Justicia que procese a los 22 imputados en la causa trabada contra el banco francés BNP Paribas por lavado de activos. El pedido fue elevado al Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 35, en el marco de la investigación por lavado de dinero proveniente en una sucursal de la entidad en el microcentro porteño. La UIF solicitó además que se dicten medidas cautelares y se proceda a la individualización de los bienes muebles e inmuebles que podrían tener los 6 directivos franceses y administrativos de la entidad financiera.

La causa fue iniciada en 2009 a partir del descubrimiento de una cueva financiera que funcionaba en las oficinas del piso 25 de la calle Leandro Alem 855, del BNP Paribas. Esta locación operaba asesorando a clientes locales y extranjeros en la administración e inversión de fondos de origen no declarado, gestionando transacciones en paraísos fiscales. Se estima que con esas operatorias habrían manejado, entre los años 2000 y 2008, 900 millones de dólares. En la causa se están realizando una pericia informática a partir de los allanamientos en la sede del banco, donde se encontró información cifrada respecto de las cuentas no declaradas de argentinos en el exterior.

Los imputados por la UIF son los entonces directivos Ghislain De Beauce, Philippe Yves Joannier, Christian Marie Francois Giraudon, Christian Armand Abeillon, Michel Michael Basciano, Alexis Quirot de Poligny, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya y Casandra Siemens. Además, los funcionarios Irma Haydée Ibrajimovich, María Inés Armando, Pedro Antonio Maffeo, Luis Cremona, Elba Ilda Guibernau, Carlos Raúl Long Sansberro, Daniel Omar Mónaco, Osvaldo Daniel Rodríguez, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Terreni y Silvia Zyla.