La Unidad de Información Financiera, que conduce José Sbattella, multó al banco HSBC por más de 30 millones de pesos y a la joyería Richiardi por 100 mil pesos por operaciones sospechosas de lavado de dinero. En el caso del HSBC, las actuaciones se originaron porque el banco no reportó una operación sospechosa de lavado que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los 15 millones de pesos. La multa a la joyería Richiardi, y a su dueño, Jeffrey Alberto Benzadon, fue porque sus empleados les negaron el ingreso a los inspectores del organismo.