El Banco Central de Uruguay informó, tras exhortos enviados por la Justicia argentina, la existencia de cuentas y movimientos en dólares relacionados con el fallecido fiscal Alberto Nisman y su madre, Sara Garfunkel, así como su vinculación con propiedades inmuebles. La información fue incorporada en la causa por presunto lavado contra Garfunkel, la hermana de Nisman, Sandra, y el técnico informático Diego Lagomarsino, que se abrió tras conocerse que eran titulares de una cuenta en el Merril Lynch de EE.UU., de la que el fiscal era apoderado. En esa cuenta se habrían recibido depósitos por más de 600 mil dólares entre 2012 y 2014. Ahora, el Banco Central de Uruguay informó que el Banco Bilbao Vizcaya Argentina Uruguay S.A detalló que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666. Los fondos fueron girados desde EE.UU. de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill Lynch and Co, en las que figuran como titulares Garfunkel, Nisman y Lagomarsino. La primera recibió 338.076 dólares en 2008 y 2009; la segunda 5508 dólares en 2014; y la tercera 10.187 dólares hasta el 9 de enero de 2015. Por otra parte, según información aportada por el Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibió el 9 de septiembre de 2014 una transferencia por 2415 dólares enviada por Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino desde el Merril Lynch. El Discount Bank (Latin American) informó que la clienta Keila Kessler Sterenlijt fue titular de 2003 a 2011 de una caja de ahorro en dólares que administraban como apoderadas la madre de Nisman y su hermana Lidia Garfunkel. El Citibank Uruguay detalló que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares. El Banque Heritage comunicó que Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas ya cerradas, que registraron movimiento en dólares. También ambos tuvieron otra cuenta en dólares en el Banco Santander Uruguay, aún activa. Además, la Dirección General de Registros informó que Sara Garfunkel figura como propietaria de tres unidades de propiedad horizontal en Manantiales. La causa por lavado de dinero está en manos del juez Claudio Bonadio.