El dirigente fue denunciado el 13 de agosto de 2004, "a raíz de un ajuste en IVA correspondiente al período 01/2002 a 12/2002, tras lo cual la fiscalía constató que Echeverría vendía cueros a la firma La Mara S.A., aunque presentaba declaración jurada de IVA sin movimiento", precisaron las fuentes. Se calcula que el perjuicio fiscal asciende a poco más de 300 mil pesos, de acuerdo a lo confirmado por el mismo contribuyente.

La segunda causa tiene fecha 14 de febrero de 2006, también por un ajuste en IVA para los períodos 01/2003 a 09/2003. En este tema, "la fiscalización se originó en virtud del oficio judicial Nº 1002/04 librado por el juez Federal de Paraná, a través de la Secretaría Criminal y Correccional Nº 1 que entiende en la causa".

Mediante dicho oficio se solicitó la intervención de la AFIP, a raíz de la denuncia efectuada por la ONCCA, que daba cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por dicho organismo, que constató el 4 de febrero de 2003 que Echeverría tenía depositadas en las Cámaras Frigoríficas de la planta faenadora de Hernandarias 114 medias reses, que carecían de la documentación que acreditara la propiedad del contribuyente y el origen de las mismas.