La Unidad de Información Financiara (UIF) multó al HSBC Bank Argentina por 64 millones de pesos por incumplimiento del deber de informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. El HSBC no alertó sobre transacciones realizadas por la firma Zerllafot Campos Salto entre septiembre y diciembre de 2007 por 31.683.583,75 pesos. La UIF advirtió el incumplimiento y le inició al banco un sumario el 14 de mayo de 2010. Zerllafot fue constituida a fines de 2006 y al momento de pedir apertura de cuenta en el HSBC declaraba no tener empleados ni instalaciones propias y una facturación en cero. Esta empresa fue usada como pantalla en el camino del lavado del dinero de los casos Pallaveccino Intelisano y Efedrina. La multa se cursó al banco por 32 millones de pesos y de igual monto al funcionario responsable y oficial de cumplimiento de la entidad, Rubén José Silvarredonda.