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La denuncia de la AFIP contra el banco HSBC, en un caso millonario de evasión y lavado de dinero, continúa estancada en la Justicia. Los jueces del fuero Penal Tributario, encargados de procesar los pedidos de investigación de la entidad recaudadora, no terminan de definir a quién corresponde la causa, frenando su resolución. Hubo en los últimos meses un ida y vuelta para ver qué juzgado se ocupará del tema. Hasta el momento, la denuncia pasó del Penal Tributario 3, a cargo de la jueza María Straccia, al 1, del juez Javier López Biscayart, para regresar nuevamente el pasado 3 de abril al primero de estos juzgados. Fuentes judiciales indicaron que la consecuencia de este idea y vuelta, querida o no, es que se demora la investigación, lo cual favorece al banco.

Frente a esta situación, la AFIP presentó en los últimos días un escrito ante el juzgado de Straccia para solicitarle que o bien resuelva esta situación a la brevedad o eleve el caso sin más trámites a la Cámara Penal.

La causa involucra a varias compañías que fueron acusadas de asociarse para evadir 224 millones de pesos al tiempo de blanquear dinero por 392 millones. “La operatoria –denunciada por la AFIP– no tenía aires de ingeniería financiera, sino que era realmente una maniobra burda”, afirmaron fuentes de tribunales. También dijeron que si bien la defensa de una de las empresas más comprometidas, HSBC, no se podrá conocer hasta que se destrabe la situación judicial, el banco cuenta con pocos argumentos para defenderse. Después de los allanamientos en sus sucursales, el HSBC fue denunciado por ofrecerles a otras dos empresas el uso de cuentas “ocultas”, con CUIT genéricos, para depositar fondos que no fueron informados a la AFIP. Como resultado, las dos compañías evitaron pagar los impuestos asociados a los movimientos financieros.

Desde el organismo fiscal empiezan a considerar necesario, para evitar que se continúen dilatando sus denuncias, un cambio en la estructura judicial. Una de las ideas es que el fuero Económico absorba al fuero Penal Tributario, que se ha mostrado reticente a dar curso a varias investigaciones.