La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la implementación de un cronograma de actualización de los legajos de los clientes de las entidades financieras. Un objetivo central de esta resolución, firmada por el titular de la UIF, José Sbatella, es evitar casos de lavado de activos. La frecuencia de la actualización deberá ser mayor para los clientes respecto de los cuales se hubiera determinado un alto riesgo de fraude. En los considerandos de la medida se explica que de este modo se cumple con la primera de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para un combate eficaz de los delitos a partir de estrategias proporcionales a los riegos identificados.