En base a dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), a los acusados, cuyas identidades no trascendieron, se les adjudica el delito de "encubrimiento de lavado de dinero", en relación a la circulación de cheques en cuentas bancarias vinculadas a los ya imputados Pablo y Sergio Schoklender.

Además Oyarbide tuvo en cuenta un dictamen parcial entregado por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, donde se piden medidas para profundizar la información sobre operaciones sospechosas de la firma "Monetización", cuyo titular, Fernando Caparros Gómez, también es investigado.

Del mismo modo, el fiscal pidió medidas para profundizar la investigación sobre "Crédito Sur", en base a un ROS de donde surgiría una "vinculación societaria de Solange Bellone y Néstor Lorenzo -procesados en la causa por la mafia de los medicamentos- como socios de esa empresa".

Lorenzo está con prisión preventiva por supuestamente liderar una asociación ilícita desde la droguería San Javier, dedicada a la venta de medicamentos adulterados, o con troqueles falsos, y a estafar al Estado por cobro de reintegros. Bellone, en tanto, está excarcelada y es la viuda de Sebastián Forza, asesinado en la llamada "masacre de General Rodríguez", junto a sus socios del rubro droguerías Leopoldo Bina y Damián Ferrón.