La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a la inmobiliaria LJ Ramos y a los once miembros que integran su directorio con una multa de 140 mil pesos, tras detectar que no se informaron operaciones, sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo. La normativa a partir de la que se aplicó la sanción indica que “los corredores inmobiliarios deberán recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su entidad, personería jurídica, domicilio, entre otros, para realizar cualquier clase de actividad de las que tienen por objeto”. La multa de UIF recayó sobre Luis José Ramos, en su doble carácter de oficial de cumplimiento y presidente de la empresa, y en los directores Diego Cazes, Ricardo Costa Chiappe, Miguel Grehan, Pablo Vivot, John Barbagelata, José Clariá, María del Carmen Di Fonzo, Soledad Ramos, Mariana Stange y Dina Crusizio.