La investigación da cuenta de la existencia de dos firmas controlantes --Iron Mountain South America Ltd, que controla el 98 por ciento de las acciones, e Iron Mountain Chile Servicios SA-- ambas constituidas en paraísos fiscales. Una de ellas se constituyó en Luxemburgo y luego fue radicada en Argentina, al sólo efecto de ser tenedora de acciones sin realizar ninguna otra operación.

Según informó la UIF en un comunicado, Iron Mountain South America es "una sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos". El organismo estatal agregó que "su constitución en guaridas fiscales como Islas Caimán impide conocer a los socios de la persona jurídica implicada, así como todo detalle de la actividad de la firma" y es la "razón por la cual fue elegida para realizar allí la primera etapa del lavado: inyección de fondos en la economía formal bajo apariencia de legitimidad".

La UIF advirtió asimismo que los antecedentes del incendio ocurrido en el depósito de Barracas, deben ser analizados en consonancia con los hechos similares ocurridos también en otros países y en diversas oportunidades.