El Ministerio Público Fiscal acusó y pidió la indagatoria por “lavado de activos de origen delictivo” al Banco de Galicia y a las sociedades de Bolsa Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. Es la primera vez que se realiza un pedido de este tipo a personas jurídicas, lo que implica que, de prosperar la investigación, deberán responder los responsables legales de la firma. El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Walter Rodríguez y el fiscal Carlos Gonella, a cargo de la Procelac, en el marco de la causa que investiga una megaestafa del operador bursátil Mario Rossini (dueño de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos), en perjuicio de más de 400 ahorristas, por un monto estimado por la fiscalía superior a los 80 millones de pesos. También se solicitó indagatoria a diez personas físicas: Rossini y nueve funcionarios y empleados de Banco de Galicia en Santa Fe.