El juez federal Sebastián Casanello ordenó una batería de medidas que buscan desentrañar el papel de la firma Helvetic (constituida en Suiza) en la trama de lavado de dinero por la que ya fueron procesados Leonardo Fariña y Federico Elaskar y en la que siguen investigados el empresario Lázaro Báez, su hijo y el contador Daniel Pérez Gadin, entre otros. Ahora también pidió información a distintos organismos y registros sobre Carlos Wagner, empresario de la construcción, vicepresidente de la cámara del sector. Helvetic controla una gran cantidad de sociedades, entre ellas tiene el paquete accionario de Sernorte, que es titular de la financiera SGI (otrora de Elaskar) que a su vez maneja Pérez Gadin, el contador de Báez. Según información que envió Uruguay al juzgado, Wagner le compró a Helvetic un gran terreno en Punta del Este, supuestamente destinado a un proyecto hotelero, por el que habría pagado 16 millones de dólares, girados a una cuenta en el LGT Bank de Liechtenstein en transferencias inferiores a un millón para disimular la operación. El juzgado intenta armar un rompecabezas de posibles mecanismos de lavado y fuga de dinero al exterior.