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"Las empresas involucradas en estas maniobras son Red de Multiservicios S.A., Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L, quienes a través del HSBC urdieron maniobras de evasión y lavado de dinero, con un CUIT genérico, jamás informado por la entidad bancaria a la AFIP, para llevar adelante esta serie de irregularidades", señaló Echegaray.

El funcionario explicó que la denuncia fue formulada el 4 de febrero, luego de una serie de allanamientos que se efectuaron durante enero de este año y que son una derivación de otra denuncia penal por evasión impositiva llevada adelante el 31 de marzo del 2009 contra la empresa Compumar.

Esa denuncia original derivó en otra contra la firma Rozauadonsquey y, a su vez, esta segunda llevó a una serie de allanamientos en donde se detectaron "cuentas fantasmas", creadas en el HSBC "para ocultar información bancaria al Fisco" a través de la utilización de un CUIT genérico.

"EL HSBC desplegaba una plataforma defraudatoria con facturas apócrifas", sostuvo Echegaray, quien explicó que "solamente en los últimos seis meses se detectaron maniobras de lavado de dinero por 392 millones de pesos" que, a su vez, debieron haber tributado, por impuesto a las ganancias, a los débitos y créditos y valor agregado (IVA), 224 millones de pesos.

En cuanto a la maniobra, el funcionario explicó que la empresa Red de Multiservicios S.A. "era tomadora de facturas truchas para pagar menos impuestos" y que le pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, respectivamente. A su vez, estas personas endosaban los cheque sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.

Esas empresas tenían cuentas en el HSBC, pero depositaban esos cheques en la cuenta fantasma con CUIT genérico que tenía la entidad, según la denuncia oficial, y por la cual no informaba a la AFIP. Echegaray le reclamó al banco que "le devuelvan al Estado lo que le corresponde", en referencia a los 224 millones de pesos que se evadieron de impuestos y a los directivos de la entidad que "se dejen de buscar contactos y lobbies" y se dediquen a "desarticular estas bandas de tramposos".

Respecto de las facturas truchas, fuentes de la AFIP indicaron que en esta causa estarían mencionadas la Agencia de Turismo de Córdoba y la Municipalidad de San Isidro, aunque no suministraron mayores datos al respecto.

Por otro lado, Echegaray adelntó también que "estamos analizando qué otros bancos omitieron información a la AFIP" mencionó también "maniobras parecidas realizadas en algunas sociedades de bolsa, entre las que mencionó a Epsilon".