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La AFIP "tras una exhaustiva investigación" detectó a una organización que utilizaba empresas "fantasma", con el objetivo de proveer de una base de legalidad el blanqueo de granos bajo "soporte documental falso". Mediante un comunicado, el organismo explicó que el blanqueo "responde a la necesidad de clientes exportadores o empresas que operan en el mercado interno" que mediante estas operaciones ilegales buscan "cumplir con los requisitos establecidos por las normas y controles vigentes y de esa manera respaldar las adquisiciones de granos efectuadas en el circuito marginal mediante Cartas de Porte o facturas".

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ferreiro Pella, quien procedió a librar órdenes de allanamiento a 27 domicilios de diversas localidades en las provincias de Mendoza, Córdoba, Mercedes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Participaron de los procedimientos 135 agentes de la AFIP y, según se informó oficialmente, "lograron valerse de documentación importante de validez para la causa".

De manera paralela a esta investigación, en diversos procedimientos realizados por el ente recaudador en el noreste del país, se incautaron aproximadamente 214 toneladas de soja "con un valor estimado de 570.000 pesos que se encontraban disimuladas en diferentes envases con el fin de ocultar del control aduanero e impositivo evitando así el pago de derechos de exportación producto de estas ventas ilegales en el exterior.

Según señaló el comunicado de la AFIP, la soja era traída en transporte de carga disimulada en bolsas de envases de harina, fertilizantes, alpiste, entre otros productos. Se calcula que la carga fue transportada en aproximadamente una decena de camiones y se acopiaba en depósitos clandestinos lindantes a zonas fronterizas, con la finalidad de no ser detectados en los controles habituales. Tras el almacenamiento, los granos eran trasladados en diferentes tipos de transporte de manera ilegal por puntos no habilitados a través de la frontera, o inclusive, egresados eventualmente a través del tráfico vecinal fronterizo (TVF).

En tanto, en un operativo nocturno realizado en la Autopista Córdoba-Rosario, se detectaron dos camiones cargados con maíz y uno con soja, cuya documentación eran Cartas de Porte apócrifas, sin el respectivo Código de Trazabilidad de Granos (CTG).