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La Unidad de Información Financiera (UIF) realizó un conjunto de inspecciones en la ciudad de Rosario en seis bancos y casas de cambio, ocho cooperativas y mutuales con actividades financieras, siete sociedades de Bolsa, cinco compañías de seguros y sociedades de productores de seguros, seis inmobiliarias, clubes de fútbol y fideicomisos no financieros. En los controles realizados junto con inspectores del Banco Central, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), se detectaron irregularidades vinculadas con el cumplimiento de las regulaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Entre los sujetos supervisados se destacaron los clubes Rosario Central y Newell’s Old Boys, así como diferentes firmas de servicios, entre ellas La Segunda Compañía de Seguros y otras del mismo sector como Previnca Seguros. También fue inspeccionado el Nuevo Banco Santa Fe, privatizado banco provincial hoy en manos del Grupo Eskenazi, y el Banco Municipal de Rosario. La normativa actual, indicó la UIF a través de un comunicado, obliga a esos sujetos a “desarrollar acciones preventivas que le permitan detectar operaciones sospechosas”, y reportarlas. Las irregularidades comprobadas en el procedimiento de supervisión abarcaron a 32 sujetos obligados y “deberán ser corregidas, mientras se inician las actuaciones penales y administrativas pertinentes”, señaló el organismo que conduce José Sbatella.

En el operativo realizado la semana pasada participaron 42 inspectores para verificar si los sujetos obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones antilavado y contra la financiación del terrorismo. Se trató del “primer operativo conjunto y simultáneo del que participan todos los organismos con facultades de supervisión sobre los sujetos obligados”, destacó la UIF. Para coordinar las inspecciones viajaron a la ciudad santafesina los responsables de las distintas áreas de supervisión de los organismos participantes.

Según informó la UIF, también se controlaron las inmobiliarias Banchio y Dunod, así como las entidades cambiarias Cambio Estelar, Carbatur, Transatlántica y Daminato Viajes y Cambio. Asimismo, el operativo incluyó a los fideicomisos AG1 SA y Transatlántica Servicios SA junto con las mutuales AM Mutual de Ingenieros y Constructores de la República Argentina y AM Familia Policial, entre otros.