La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció nuevas medidas y procedimientos para mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo a partir de la compraventa de vehículos. Según la Resolución 488/2013, a partir del próximo lunes los vendedores de vehículos deberán identificar al beneficiario final y verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de “terroristas y/u organizaciones terroristas”. En el caso de clientes que compren por un monto anual que alcance o supere la suma de 350 mil pesos, “se deberá hacer un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria”.