La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a empresas del complejo agropecuario por una evasión de impuestos millonaria. Estas maniobras nocivas contra el fisco contemplaron a nueve compañías y cinco empresarios, quienes habrían armado una asociación ilícita con el objetivo de operar como “pantalla” o “prestanombre” para lavar cereales comprados en negro a productores del mercado interno. Estos cultivos eran exportados al resto del mundo. El delito fiscal se habría desarrollado entre marzo de 2009 y enero de 2011, con negocios por más de 1372 millones de pesos. Una presentación de la Procelac, a cargo del Area Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando, precisó que la organización delictiva se valió de “la creación de sociedades comerciales ficticias, sin actividad real, y de la adquisición de firmas existentes para ocultar la verdadera identidad de los dueños del cereal, quienes no cumplieron obligaciones tributarias en concepto de impuestos a las Ganancias y a los débitos y créditos bancarios, entre otros”. La denuncia fue consecuencia de una presentación de la Unidad de Información Financiera en base a reportes de operaciones sospechosas descubiertas por la AFIP y cinco bancos con los que operaba este grupo. Las operaciones que levantaron las dudas de estos bancos fueron, por ejemplo, el depósito de cheques en las cuentas de las diferentes firmas, los cuales provenían de personas físicas o jurídicas de sectores no relacionados con la actividad declarada. La AFIP, en tanto, detectó que una de las principales empresas denunciadas efectuó operaciones de compraventa de granos por más de 50 millones de pesos entre agosto de 2009 y septiembre de 2010, mientras que tributó sólo 55 mil pesos de Impuesto a las Ganancias, no declaró bienes registrables y, pese a que sí se declaró el alquiler de una planta acopiadora, los balances computaron la salida de cereal de la planta, pero no el ingreso de estos cultivos.