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La Unidad de Información Financiera (UIF) informó ayer que el martes pasado remitió a la Justicia Penal Económica una investigación sobre presunto lavado de activos en la que habrían intervenido el banco HSBC y la petrolera Shell, entre otras entidades financieras. La dependencia que conduce José Sbattella precisó que la investigación hace eje en operaciones de compraventa de dólares realizadas el 23 de enero pasado a través del mercado oficial de cambios, a una cotización de 8,70 pesos por dólar, cuando el precio del mercado mayorista era de 7,20 pesos. Por esta operatoria, el banco recibió 65.785.857,00 de pesos, cuando el monto en base al valor del momento hubiese sido de 54.443.469,60 de pesos.

La UIF señaló que en la investigación se advirtió “la existencia de operaciones de cambio de divisas que fueron efectuadas a valores superiores en más de un 20 por ciento al último precio marcado, no resultando ello usual entre las operaciones del banco y la petrolera, ya que dicha operatoria forma parte de su actividad específica”. También destacó que “las transacciones señaladas utilizaron un tipo de cambio mayor a las operaciones registradas por la entidad bancaria ese mismo día”.

La oficina antilavado advirtió que “el Banco Central, al momento de realizarse la maniobra reportada, ya había intervenido en el mercado de cambios fijando el tipo de cambio, resultando llamativo que no haya sido advertido por el HSBC”. También destaca como algo llamativo “la falta de reclamo por parte de una empresa como Shell por el detrimento patrimonial sufrido”, por la diferencia en la cotización y el valor final pagado. El organismo antilavado recordó, además, que “el mismo día, y muy próximo en el tiempo, se efectuaron operaciones a cotizaciones también altas por otras entidades bancarias, pudiendo tratarse de una coalición de tenedores”.

Según la dependencia oficial, “se trata de operaciones sospechosas, donde resulta más que evidente la connivencia para ejecutar una transacción fuera de los límites de la legitimidad, obteniendo un provecho económico y colaborando a la desvalorización de la moneda nacional”. “La entidad bancaria estaría obteniendo un provecho económico, el que resulta de la diferencia de cambio que surge de la operatoria, sumas que se estarían aplicando a la realización de nuevas operaciones efectuadas, en este caso, por el HSBC, alejando así el producto de su origen y canalizando mediante el funcionamiento normal de operaciones presumiblemente bancarias y/o de otro tipo”, agregó el organismo.

Debido a esta situación, la UIF concluyó que “el posible dinero mal habido se estaría reinvirtiendo en nuevas transacciones llevadas a cabo por la entidad bancaria, provocando así la circulación que caracteriza a la figura del lavado de activos, para devenir en una verdadera integración de los fondos ilícitos en la economía formal”. Por último, la UIF sostuvo que estas operaciones están involucradas en la denuncia efectuada oportunamente por la Procelac, donde se realizó una denuncia por el delito del artículo 309 del Código Penal, siendo el mismo delito precedente del lavado de activos, ya que se estaría atacando al orden económico y financiero de nuestro país.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputó ante la Justicia Penal Económica a la petrolera Shell y a seis entidades bancarias por “atentar contra el orden económico al actual, en conjunto, para generar una drástica suba del dólar”. “No sólo hubo compras y ventas de divisas por encima de los valores que en esos momentos regían en el mercado, con la evidente intención de subir la cotización, sino que además esto fue inmediatamente aprovechado para remarcar los precios de insumos para la construcción, alimentos y otros rubros para generar mayores ganancias en las empresas formadoras de precios, lo que ata el origen del proceso inflacionario con estas maniobras especulativas”, aseguró la semana pasada el titular de la entidad, Carlos Gonella.