Sería un caso similar al de Al Capone, el jefe de la mafia que terminó preso por defraudación al fisco. El ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo de la represión en las fábricas y quien alguna vez llegó a hablar de la “guerrilla industrial” por las comisiones internas, podría ser procesado por la Justicia en la causa que investiga la fuga de divisas y defraudación en el ya clausurado Banco General de Negocios. El pedido fue realizado por el fiscal federal Luis Comparatore, quien hizo el planteo ante la jueza María Servini de Cubría. Comparatore consideró que Martínez de Hoz, al haber sido director de esa entidad, debería ser acusado de integrar una asociación ilícita y cometer defraudación. Pidió que sea sometido a juicio oral y libró un exhorto a Europa para tramitar la declaración indagatoria de los banqueros de Suiza, Alemania y Estados Unidos.

Comparatore interviene en el marco de la causa que investiga la fuga de capitales que precedió a la crisis financiera que terminó con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa. En esa investigación están procesados los ex propietarios del Banco General de Negocios (BGN). “Judicialmente se encuentra demostrada la existencia de un grupo de personas que actuando de manera coordinada, al menos desde el año 1997 y hasta la detención de Carlos Rohm en enero de 2002, formaron una organización que mediante métodos delictivos tenía como finalidad lograr una obtención mayor de ganancias”, acusó el fiscal en su requerimiento. Sobre Martínez de Hoz, consideró que “es una persona altamente capacitada y con claros conocimientos de los mecanismos financieros nacionales”.

En su presentación, Comparatore expuso las relaciones entre Martínez de Hoz y las autoridades financieras del BGN. “Martínez de Hoz conocía que el grupo económico que controlaba los destinos del BGN era a su vez el que controlaba a las sociedades off shore y al Banco Comercial del Uruguay. Sabía también que toda la operatoria que involucraba negocios con dichas sociedades debían ser evaluada con mayor prudencia para evitar un abuso de la personalidad jurídica del BGN”, agregó el fiscal. También solicitó que se procese por los mismos cargos a otros ex directores del banco como Adolfo Zuberbühler, Alejandro Dodero y Héctor Puppo. Asimismo, pidió que se indague como sospechosos a los banqueros Bernd Fharholz, William B. Harrison JR, Wkas Mühlemann y David Mulford. Todos ellos eran representantes de bancos de otros países en el directorio del BGN.

En la investigación sobre lavado de dinero y fuga de capitales que está a cargo de Servini de Cubría, la Justicia trata de establecer cómo se desviaron fondos a empresas off shore. Aparte de esta causa, Martínez de Hoz está procesado por privación ilegal de la libertad a dos empresarios durante la dictadura. El procesamiento quedó firme luego de que el juez federal Norberto Oyarbide declarara inconstitucional el indulto con que el ex ministro había sido beneficiado durante el gobierno de Carlos Menem.