El fiscal subrayó que los procedimientos realizados en las denominadas "cuevas" financieras "permiten sostener que (ese negocio) tiene una mayor complejidad, porque está asociado a otras maneras delictivas como por ejemplo, el lavado de dinero".

Además, especificó que el vínculo entre el comercio ilegal de divisas y la evasión fiscal se da "sobre todo en ciudades del interior donde hay mucha actividad en torno a la comercialización de granos" y puntualizó que de 59 procedimientos en "cuevas" que la Procelac realizó en los últimos dos años, el 80 por ciento fueron en la city porteña, en barrios como Palermo, Recoleta, Villa del Parque y en ciudades del interior, como Resistencia, Necochea y Mar del Plata.

En declaraciones a radio Splendid, el fiscal puntualizó que se analizó el modo de fondeo de las cuevas al advertir que en los procedimientos realizados en la city "la gente ingresa o egresa con mochilas cargadas de divisas" y que "no eran propiamente compradores sino que estaban trabajando para los 'cueveros'".

"Esto nos indica que las 'cuevas' se descargan rápidamente, nunca hemos encontrado grandes masas de dinero en las 'cuevas'. Y eso, ¿a dónde va? Si va a un lugar cercano, una persona con una mochila caminando con 40 o 50 mil reales o dólares no puede hacer un largo trayecto ¿no?", interpeló Gonella.

Sobre la incidencia de las "cuevas" en la cotización del dólar ilegal, el funcionario relativizó su influencia en donde "se fondea conectividades como la del narcotráfico", aunque interpretó que "está más asociado a la restricción del flujo de divisas por parte de los sectores agroexportadores".

También recordó que la Procelac colabora con la Fiscalía en lo Penal Económico N°4 en una causa por la que se juzga al Banco Francés por una maniobra de "contado con liquidación", operación regulada por la actividad bursátil consistente en la compra de títulos en valor en pesos y su liquidación en dólares.