La Administración Federal de Ingresos Públicos lanzó un operativo de control y cruzamiento de datos en las operaciones de compra de dólares efectuadas en las últimas jornadas en la city porteña. El análisis de las operaciones comenzó el jueves 23, día en el que se realizaron 420 inspecciones con el resultado de alrededor de un 10 por ciento de casos de adquisiciones de divisas con irregularidades o inconsistencias, fundamentalmente entre los ingresos declarados por el comprador y el monto de la operación. Según fuentes oficiales, en las próximas horas se concretaría más de un centenar de citaciones a compradores de dólares para que concurran a la AFIP a dar explicaciones.

La información recabada en instituciones que operan en compraventa de divisas al público busca analizar la situación tributaria de los compradores, ya se trate de personas físicas o empresas, en relación con las declaraciones juradas en los impuestos a las ganancias y bienes personales. La inconsistencia más reiterada, a partir de las personas inspeccionadas, es la incompatibilidad entre los montos de ingresos de las personas que surgen de sus declaraciones juradas y los montos adquiridos en divisas. Concretamente, en el caso de los aproximadamente 40 casos sospechados de irregularidades entre las inspecciones del 23 de octubre, al menos en cuatro se verificó que se trataba de monotributistas con operaciones de compra que exceden largamente su capacidad declarada de compra.

Según fuentes oficiales, la fiscalización sobre las operaciones de compra de moneda extranjera continuará en los próximos días, mediante el cruzamiento de datos con las declaraciones juradas de los contribuyentes.