Los procedimientos, que se realizaron ayer con participación de la Gendarmería, son una derivación de una pesquisa iniciada tras otros allanamientos concretados el 29 de octubre pasado en las oficinas de las firmas Valores América Sociedad de Bolsa (Sarmiento 517) y en la sede de Cambio América (Sarmiento 501).

Aquel día -recordó la información difundida hoy por la Procelac-, el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría detectaron “severas irregularidades en la normativa antilavado”, de acuerdo con los parámetros técnicos que reglamentó la Argentina para adecuarse a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La dependencia del Ministerio Público Fiscal detalló que en esa oportunidad “los empleados del lugar intentaban bajar por las escaleras con mochilas, bolsos y bolsas de residuos con papeles y otros elementos de prueba”.

Los oficiales de justicia y la autoridad monetaria comprobaron la falta de documentación (escritura o contrato de alquiler) para justificar la posesión de los lugares; y hallaron una caja fuerte vacía, un escritorio con micrófono y dos papeles de tira con cuentas compatibles con cambio ilegal de divisas.