Según informó la Comisión, la suspensión se resolvió luego de analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas ayer por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.

Entre las irregularidades detectadas se comprobó que la sociedad de Bolsa "no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1 de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación".

Los funcionarios intervinientes en la verificación constataron que "la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)".

Se precisó que "la suspensión preventiva se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por la CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo serán suspendidos".