Una investigación de la Justicia Federal chaqueña permitió descubrir que un contribuyente inscripto como monotributista vendedor de ropa era, en realidad, un capitalista de quiniela clandestina que había acumulado una importante fortuna entre los años 2005 y 2008. La AFIP lo demandó por deudas por IVA y Ganancias superiores a 1,8 millón de pesos. La investigación se inició en febrero de 2009 cuando la AFIP solicitó al contribuyente información sobre sus actividades y la cruzó con los datos del registro de propiedad del inmueble y del automotor, así como el detalle de sus cuentas bancarias. Allí verificó que poseía tres vehículos de alta gama, por un valor total aproximado de 300 mil pesos, y saldos bancarios por tres millones de pesos. La causa se tramita en la Secretaría Penal Nº 1 del Juzgado Federal de Resistencia a cargo de Eduardo Valiente.