El Juez Federal de Río Cuarto, Juan Carlos Ochoa, lleva adelante estos allanamientos a partir de una denuncia efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Según fuentes allegadas a la causa, se investiga la comisión de una presunta "triangulación" de parte de la empresa en sus exportaciones de cereales, en la que habría vendido los productos a menor precio a Bunge Uruguay, donde solo funciona una pequeña oficina administrativa, radicada en la Zona Franca de Montevideo, y luego era nuevamente comercializada a Europa.

Bunge en Uruguay, por estar en una zona franca, no paga todos los impuestos normales, y figura como "contribuyente esporádico". Las investigaciones se iniciaron el año pasado, pero el período investigado se remonta al 2007. La denuncia está radicada en el Juzgado Federal de Río Cuarto ya que allí tiene el domicilio fiscal la empresa multinacional.