El pedido se realizó tras la reunión entre el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y la jueza de la causa María Verónica Straccia, a quien le solicitó la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en las cuentas ocultas en Suiza.

La denuncia, presentada por la AFIP en noviembre del año pasado, no sólo pide investigar "la plataforma ilegal montada por el HSBC, y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos" sino también "al resto de asesores profesionales y 'facilitadores' de la maniobra'", entre ellos apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores.

En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal. Por ello, la AFIP requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como “pantalla” por Abadi.

Con ese objetivo, la AFIP también solicitó a la jueza Straccia que libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.

En tanto, el ministro de Economía británico, George Osborne, confirmó que su país no tomará parte en el proceso que trata de esclarecer las investigaciones de la Hacienda británica (HMRC) para esclarecer una presunta evasión de impuestos y fuga de capitales a través de la filial suiza del HSBC. El 11 de febrero, la HMRC, solicitó a la AFIP "detalles del contenido de la denuncia penal", debido a que la casa matriz del grupo HSBC Holdings PLC tiene su sede central en Londres.